В Петровском районе поймали нечистого на руку ювелира
В рамках противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, а также финансированию терроризма, прокуратура Петровского района Cтаврополья провела проверку индивидуальных предпринимателей.
Проверка проводилась среди предпринимателей, которые занимаются производством ювелирных украшений.
У одного из них прокуратура обнаружила сведения о совершённой операции на 600 тысяч рублей. Контролирующим органам власти мужчина об этой операции никаких данных не предоставил, что позволило классифицировать его действия, как попадающие под закон № 115-ФЗ.
Прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое направлено судьям Петровского района.
Как ранее сообщал новостной портал Ставропольского края «Ставгород», коммерсанта из краевой столицы подозревают в уклонении от налогов.
Авторы:Алексей Угаров