Как стало известно, бизнесмен с июля 2014 по январь 2015 года игнорировал оплату налогов, представляя в надзорную организацию декларации, в которых указана заведомо ложная информация. Таким образом, путем бухгалтерских махинаций директор организации сокрыл более пяти миллионов рублей налоговых отчислений.
Сотрудники следственных органов длительное время собирали необходимые доказательства, задействовав при этом финансово-экономические исследования, ряд судебных экспертиз, в том числе налоговые и почерковедческие.